Percheziții la persoane cercetate pentru evaziune fiscală și spălarea banilor
| Publicat pe 2025-06-05 10:47:08 | Mihail Marinescu |
Sezonul perchezițiilor continuă!
În cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Prahova, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pun în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Ploiești și într-o comună din județ, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada 2020-2021, au fost identificate diferențe între declarațiile fiscale ale unei societăți și 4 parteneri comerciali ai acesteia.
Totodată, în perioada ianuarie 2021-ianuarie 2022, administratorii societăților comerciale implicate ar fi efectuat, prin intermediul conturilor personale sau ale entităților juridice, operațiuni specifice de spălare a banilor, a unor sume importante, provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat urmează a fi stabilit după analizarea înscrisurilor financiar-contabile ce vor fi ridicate cu ocazia perchezitilor.
Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale.