Cercetați pentru evaziune fiscală!

Publicat pe 2023-09-28 14:50:57Mihail Marinescu

În această dimineață de 27 septembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane fizice, pe raza județului Prahova și a municipiului București,  într-o cauză penală în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări, a reieșit că în perioada martie 2021-septembrie 2021, reprezentantul legal al unei societăți comerciale cu sediul declarat în comuna Dumbrava, județul Prahova, ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale ce atestă cheltuieli fictive în valoare totala de 1.641.000 de lei (1.379.000 de lei baza impozabilă), cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor datorate. Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de 262.010 lei, reprezentând TVA de plata.
Totodată, sunt puse în aplicare trei mandate de aducere. 
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. 
Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, precum și de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale a Poliției municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Sector 1. 
Polițiștii fac precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

UPDATE:
În urma perchezițiilor, au fost descoperite mai multe mijloace materiale de probă, printre care și înscrisuri relevante în cauză, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Astfel, în baza probatoriului administrat, față de una dintre persoanele bănuite, un bărbat în vârstă de 47 de ani, din municipiul Ploiești a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior aceea a controlului judiciar pentru 60 de zile. Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 262.010 lei.
În cauză,  cercetările sunt continuate.