Percheziții ale poliţiştilor prahoveni într-un dosar ce vizează infracțiuni economice
| Publicat pe 2023-06-16 14:26:01 | Mihail Marinescu |
Reprezentantul unei societăţi comerciale ar fi indus în eroare mai mulți agenți economici, nelivrând mărfurile celor care au făcut comenzi de materiale şi care au achitat contravaloarea lor!
Totodată, în conturile bancare ale societăţii respective s-au găsit operaţiuni de aproximativ 11.000.000 de lei, sumele de bani fiind virate succesiv către alte 7 societăţi controlate de acelaşi administrator!
În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova pun în executare 7 percheziții, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.
Sunt puse în aplicare şase mandate de aducere.
În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare a banilor.
Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, reprezentantul legal al unei societăți comerciale, din județul Prahova, ar fi indus în eroare mai mulți agenți economici, în sensul că ar fi preluat de la aceștia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcții și ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a și livra mărfurile.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 128.000 de lei.
Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societății comerciale, au fost înregistrate operațiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăți comerciale, controlate în fapt de către același administrator.
Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, societatea cercetată ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale ce atestă achiziții fictive de la pretinșii furnizori.
Poliţiştii fac precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi prezumţia de nevinovăţie.